Percheziții de amploare la Mediaș și București: Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Mai multe percheziții au avut loc pe parcursul zilei de miercuri în Mediaș, București și în județul Mureș, la mai multe imobile deținute de Horațiu Potra.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R. au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, la sediile și punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea infracțională.

Concret, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor, iar vizați sunt Horațiu Potra și fratele său.

Procurorii spun că o societate controlată de aceștia ar fi încasat aproximativ 7,2 milioane de dolari americani din Africa, bani care nu apar în declarațiile fiscale.